The GmbH token simplifies participation in your company and provides improved liquidity and a high level of transparency.
With Private Offer, you can enhance the efficiency of your company's financing by issuing GmbH-tokens instead of rigid shares. You run a white-label version of our platform and are able to create your investment offer within minutes and invite up to 149 supporters within this limit no prospectus is required by the BaFin and friends based on your own terms to become investors via personalized offer links.
The contract signing process is fully digital and does not necessitate an appointment with a notary. Tokenize.it offers a specially optimized legal framework for GmbHs, including customized contract templates.
Requirements: You already know the investors. Your investors have access to a secure cryptocurrency wallet.
Dein Unternehmen muss eine in Deutschland eingetragene GmbH oder UG sein. Weitere Infos findest du in unseren Guides für Gründer bzw. Geschäftsführer und für Gesellschafter.
Anders als bei einem öffentlichen Angebot richtet sich das Private Offer an Investor:innen aus dem Umfeld des Unternehmens bzw. solche, die du bereits kennst. Das können zunächst Freunde & Familie sein, aber auch professionelle Kapitalanleger (Business Angels und VCs).
Die Investor:innen müssen ihren Wohnsitz in der EU, der Schweiz oder Großbritannien haben. Aus geldwäscherechtlichen Gründen ausgeschlossen sind Investor:innen mit einer Staatsangehörigkeit (oder im Fall eines Unternehmens einer Firmenniederlassung) in den folgenden 28 Ländern: Afghanistan, Barbados, Belarus, Burkina Faso, Kamerun, Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea), Demokratische Republik Kongo, Haiti, Iran, Jamaika, Kenia, Mali, Mosambik, Myanmar / Burma, Namibia, Nigeria, Panama, Philippinen, Russland, Senegal, Südafrika, Südsudan, Syrien, Tansania, Türkei, Uganda, Vietnam, Jemen. Auch im Fall eines Wohnsitzes in der EU können Staatsangehörige dieser Länder nicht als Investor:innen auf unserer Plattform auftreten.
Zunächst musst du Unternehmens-Unterlagen hochladen (Handelsregisterauszug, Gesellschafterliste und Informationen der wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens), als auch durch einen KYC-Prozess gehen (s. Onboarding Guide für Gründer). Halte dafür ein gültiges Identifikationsdokument bereit. Um deine Investment-Seite zu personalisieren, kannst du zudem deine Unternehmens-Designs und Farben einbinden (“white label”). Nach abgeschlossener Plausibilitätsprüfung der eingereichten Unterlagen kannst du erste Angebote (“Private Offers”) erstellen.
In einer Finanzierungsrunde dürfen maximal 149 Investor:innen aufgenommen werden. Bis zu dieser Anzahl gibt es grundsätzlich eine Ausnahme von der Prospektpflicht seitens der BaFin. Um mehr Unterstützer zu erreichen oder Investor:innen, die du noch nicht kennst, mit einem “öffentliches Angebot” anzusprechen, bieten wir auch unser Crowdinvesting Produkt an.
Nein, das Private Offer darf aufgrund geltender Gesetze nicht öffentlich beworben werden. Es richtet sich an Investor:innen, die dem Unternehmen bereits bekannt sind.
Um ein Private Offer anzunehmen, musst du dich einmal auf unserer Plattform registrieren (s. Onboarding für private Investoren). Optional ist ein KYC-Prozess, welcher von der Gesellschaft gefordert werden kann. Halte in diesem Fall ein Identifikations-Dokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein, etc.) bereit. Für das Identifikationsverfahren benötigst du eine Webcam oder ein geeignetes Mobilgerät. Anschließend kannst du das Investment-Angebot bzw. die Unterlagen prüfen. Einen umfänglichen Guide für private Investoren kannst du hier herunterladen.
Die Gesellschaft wird dir einen persönlichen Investment-Link zusenden. Nach dem Onboarding auf der Tokenize.it Plattform gelangst du zu deinem individuellen Angebot. Die Gültigkeitsdauer und Art der Bezahlung werden vom Unternehmen festgelegt. Das Angebot kannst du nun prüfen und sollte es dir zusagen über die Tokenize.it Plattform digital annehmen.
Die Zahlung ist via SEPA-Transfer oder mit den Stablecoins USDC bzw. EURC auf der Ethereum-Blockchain möglich. Im letzteren Fall musst du das Wallet, das du auch für den Login verwendet hast, im Vorfeld mit den Stablecoins aufladen. Die Bezahlung über eine Exchange (Krypto-Börse) ist derzeit nicht möglich. Im Fall von SEPA-Transfer empfehlen wir eine Sofort-Überweisung für eine schnellere Abwicklung.
Hast du per SEPA-Transfer gezahlt, werden die Token freigegeben, sobald der Eingang des Investments von der Gesellschaft bestätigt wird. Bei der Zahlung mit Stablecoins werden die Token sofort mit Bestätigung auf der Blockchain versendet. Evtl. musst du die Token anschließend in deinem Wallet importieren, damit sie “sichtbar” werden (z.B. in MetaMask).
Du erhältst die Token direkt auf dein Wallet (“digitale Geldbörse”). Am Ende des Investment-Prozesses kannst du dafür ein (weiteres) Wallet angeben. Hast du den Google-Login verwendet und kein Wallet hinzugefügt, so kannst du die Token auf der Plattform einsehen. Zwar ist der Login auch mit einem Google-Konto möglich (dabei wird im Hintergrund ein Wallet für dich erstellt), wir raten jedoch zu einem eigenen Wallet. Besonders bei größeren Summen ist ein “Cold Wallet” zu empfehlen.
Die Token sind grundsätzlich transferierbar, wenn sie nicht durch einen “Lock-up” eingeschränkt sind. Ein sogenannter “Lock-up” ist ein vom Unternehmen vordefinierter Zeitraum, in dem die Token nicht transferiert werden können. Das Unternehmen kann außerdem eine “Allow-List” einrichten. Das ist eine Whitelist mit Adressen, an die Token gesendet werden dürfen. So wird z. B. sichergestellt, dass die Token nur an bestimmte und dem Unternehmen bekannte Personen transferiert werden können. In Zukunft ist auch ein Zweitmarkt auf der Tokenize.it Plattform geplant, um die Token zu handeln.
Currently, there is no option to send messages to your investors through the Tokenize.it platform. We are working on establishing a communication interface soon.
You can download the PDF here, which explains the steps you will go through in the onboarding process. If you have any questions, you can contact us via email:
We do not charge investors any fees, the funds raised go directly to the company. The costs for GmbHs can be found in our pricing.
The GmbH tokens are to be classified as "Genussrechte" (profit participation rights) for tax accounting purposes. The tax authorities set out their current view on the "Geussrechte" in the BMF letter dated April 11, 2023. According to the tax authorities, the classification of tokens ("Genussrechte") as equity or debt capital depends largely on the shareholder status of the token holders.
If there is no "Gesellschafterstellung" (status as shareholder), the tokens must be reported as debt capital ("Fremdkapital"). However, if there is a "Gesellschafterstellung", equity ("Eigenkapital") may also exist for tax purposes, depending on the specific structure. In our experience, however, "Genussrechtskapital" (profit participation capital) is repeatedly classified as equity in the commercial balance sheet.
As a start-up founder or managing director, we recommend that you evaluate your specific situation together with your tax advisor in advance.
